บริษัทพลังงานของรัฐโปแลนด์ขาดทุน 424 ล้านดอลลาร์จากดีลน้ำมันเวเนซุเอลาเกี่ยวข้องกับ USDT
สรุปภาพรวมตลาดด้วย AI
มีรายงานกล่าวหาว่า Orlen ของโปแลนด์ขาดทุนอย่างน้อย 424 ล้านดอลลาร์จากดีลน้ำมันดิบเวเนซุเอลา ซึ่งบางส่วนของเงินล่วงหน้าถูกแปลงเป็น USDT และส่งผ่านตัวกลาง โดยมีรายงานว่า USDT มูลค่า 132 ล้านดอลลาร์หายไป แม้โดยหลักจะเป็นเรื่องฉ้อโกง/การควบคุมเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ในยุคมาตรการคว่ำบาตร แต่ก็อาจเพิ่มการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความเสี่ยงคู่สัญญาเกี่ยวกับการใช้ USDT ในธุรกรรมพลังงานข้ามพรมแดนได้เล็กน้อย
ระดับผลกระทบ
● ต่ำ
ข้อมูลเชิงลึกจาก AIข้อมูลเชิงลึกจาก AI
● Neutral
⚠️ ข้อความเชิงลึกนี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอ้างอิงจากเนื้อหาข่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือสะท้อนทัศนะของ BingX การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดซื้อขายด้วยความระมัดระวัง
Huo Xing Finance รายงานว่า Financial Times เปิดเผยผลการสอบสวนระบุ บริษัทพลังงานของรัฐโปแลนด์ Orlen ได้จ่ายเงินล่วงหน้า 230 ล้านดอลลาร์ให้กับ Hannon International เทรดเดอร์ในดูไบ เพื่อซื้อน้ำมันดิบเวเนซุเอลาราว 6 ล้านบาร์เรล แต่ท้ายที่สุดได้รับเพียงราว 500,000 บาร์เรลในรูปน้ำมันเชื้อเพลิง (fuel oil)
ระหว่างทำธุรกรรม มีการนำเงินบางส่วนไปแปลงเป็น USDT และส่งต่อให้ฝ่ายในเวเนซุเอลาผ่านตัวกลาง Hannon ระบุว่า หลังจากมีการส่งมอบ USDT อย่างน้อย 132 ล้านดอลลาร์ให้ตัวกลาง 2 ราย ทั้งคู่ได้หายตัวไป
เมื่อรวมต้นทุนอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าเรือบรรทุกน้ำมันและค่าธรรมเนียมกฎหมาย รัฐบาลโปแลนด์ประเมินความเสียหายรวมของ Orlen ไม่น้อยกว่า 424 ล้านดอลลาร์ ขณะนี้ Orlen อยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกคืนเงินที่ชำระล่วงหน้า
