คลังสหรัฐคว่ำบาตร BitBank กระดานเทรดอิหร่าน ฐานโอนบิตคอยน์มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ให้ IRGC

Odaily Planet Daily รายงานว่า สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ภายใต้กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรกระดานซื้อขายคริปโทในกรุงเตหะรานชื่อ BitBank โดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวโอนบิตคอยน์คิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) OFAC ระบุว่า BitBank อยู่ภายใต้การควบคุมของ บาบัก แซนจานี (Babak Zanjani) นักการเงินชาวอิหร่านซึ่งถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตรตั้งแต่เดือนมกราคม และได้ใช้แพลตฟอร์มนี้อำนวยความสะดวกในการโอนสินทรัพย์ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ตามคำสั่งฝ่ายบริหารสหรัฐหมายเลข 13902 มาตรการคว่ำบาตรยังครอบคลุมผู้บริหาร 3 รายของ Pishtaz Simorgh ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของ BitBank รวมถึงบริษัทแม่ Dot One ด้วย ด้านรัฐมนตรีคลังสหรัฐ เบนต์เซน (Bentsen) ย้ำว่า การใช้คริปโทเพื่อจัดหาเงินทุนให้ระบอบการปกครองอิหร่านอยู่ในขอบเขตการบังคับใช้ของ OFAC โดยตรง OFAC ยังชี้ว่าองค์กรในเตหะรานชื่อ Hormuz Safe ซึ่งจำหน่าย "ใบอนุญาตความปลอดภัย" สำหรับการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ได้นำรายได้มาโอนผ่าน BitBank ตั้งแต่เดือนมิถุนายน และ Hormuz Safe เองถูกคว่ำบาตรในเดือนกรกฎาคมเช่นกัน ทั้งนี้ OFAC ไม่ได้เปิดเผยที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง