BitMEX遭提集體訴訟 指在停業前涉扣押622枚比特幣

BitMEX多名客戶計劃提出集體訴訟，要求交易所歸還合共622.66枚比特幣（BTC）。原告指控BitMEX透過設計強平機制促成爆倉，並把交易者抵押品據為己有。 訴狀於7月23日提交至美國紐約南區聯邦地方法院，時間點正值BitMEX啟動經監管機構批准的有序退場安排，為9月關閉作準備。根據公告，平台將於8月26日起進入只可減倉（reduce-only）交易，9月23日終止交易所服務前可能會強制平倉。 原告之一BKX Services Inc.稱，其在2018年因BitMEX強平至少損失305.809枚BTC；另一名原告David Namdar則表示，2019年至2020年間損失316.856枚BTC。兩人合計主張取回相關比特幣本身，而非僅索償等值美元，並提出返還原物（replevin）及欺詐等指控。 被告包括BitMEX營運方HDR Global Trading Limited及四間關聯公司：ABS Global Trading Limited、100x Holdings Limited、Shine Effort Inc Limited、HDR Global Services（Bermuda）Limited；同時列名的還有共同創辦人Arthur Hayes、Samuel Reed、Benjamin Delo，以及Gregory Dwyer。 原告稱，BitMEX's liquidation engine在交易者未實現虧損達到所提交抵押品約一半時便會平倉。訴狀指，按此計算，平倉時的抵押品價值約為虧損的兩倍，但BitMEX把剩餘部分扣起並轉入其Insurance Fund，而非退回客戶。 訴狀亦指BitMEX內部存在未披露的交易台，可查看客戶倉位、隱藏訂單及強平價位；該交易台透過匿名帳戶操作，並在伺服器凍結、一般客戶無法交易期間仍可下單。同時，訴狀稱其會在參考交易所進行交易以推動價格波動，觸發強平。上述指控尚未在法庭獲證實。 BitMEX行政總裁Peter Wilkinson向Benzinga回應時否認指控，形容訴訟「毫無根據且帶機會主義」，並表示公司將積極抗辯。 文件亦提及，相關行為曾在2020年依據《商品交易法》（Commodity Exchange Act）提出的BitMEX集體訴訟中被指控。該案於2025年6月在未就實質理據作裁決下自願撤回（不影響再提）。新訴訟改以返還原物及欺詐入稟，並主張先前案件令適用的時效期限暫停計算。 塞舌爾金融服務管理局（Financial Services Authority of Seychelles）表示，HDR於7月23日自願撤回其仍在審批中的虛擬資產牌照申請。監管機構批准的計劃限制HDR只能進行退場工作，包括結束營運、平倉及在9月23日服務終止前向客戶歸還其持有資產。 BitMEX的停業通知指出，9月23日後用戶仍可登入查看結餘及提取資金；公司亦稱其資產高於負債。退場計劃涵蓋客戶持有資產，但未有交代歷史強平所引起的比特幣爭議，令停業時間表為資產歸屬問題增添迫切性，惟不代表管轄權、案件進度或追討能力已受影響。 本文原載於CryptoSlate，題為：Lawsuit claims BitMEX used server freezes and internal trading to seize 622 Bitcoin ahead of its September closure。