印度執法局突擊搜查涉加密貨幣詐騙據點 疑針對海外投資者
AI 市場總結
印度執法局突擊搜查多個與一宗涉嫌針對外國投資者、金額達3,500萬美元的場外（OTC）加密詐騙案相關的地點，並扣押裝置、錢包憑證及約8,700美元的USDT。此舉突顯當局對透過私人社交渠道進行非正式代幣分銷的執法力度及反洗錢（AML）審查正在上升。短期而言，儘管被扣押金額微不足道，但由於市場對監管及交易對手風險的觀感增加，這對所提及代幣的風險情緒略為負面。
影響等級
● 低
主要受影響標的
SUI/USDT+0.08%
AI 觀點 · SUI/USDTAI 觀點
▼ 看空
立即交易
⚠️ AI觀點僅為演算法基於新聞內容的自動生成分析，不構成投資建議，不代表BingX立場。市場有風險，投資需謹慎。
ChainCatcher 報道，印度執法局（Enforcement Directorate）班加羅爾分局於 7 月 18 至 19 日，根據《防止洗錢法》（PMLA）在多個地點展開搜查，調查一宗涉嫌透過虛擬資產場外交易（OTC）進行、以海外投資者為目標的詐騙案件。
調查指，涉案團伙利用私密社交媒體渠道，聲稱可讓投資者以折扣取得 MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA 及 AGLD 等代幣，誘使外國投資者轉帳。案件估算涉款約 3,500 萬美元，最早由一家荷蘭機構通報。
行動期間，執法人員扣押電子設備、錢包憑證，並查扣價值 8,700 USDT 的加密資產。當局表示，調查仍在進行，將進一步追查犯罪網絡的完整規模。
