波蘭國營能源企業Orlen涉委內瑞拉原油交易，涉及USDT傳付安排，損失至少4.24億美元
AI 市場總結
有報道指波蘭's Orlen 在一宗委內瑞拉原油交易中至少損失 4.24 億美元，當中部分預付款被兌換為 USDT 並經由中介轉移，據報有 1.32 億美元的 USDT 失蹤。雖然這主要是一宗與制裁時期大宗商品貿易相關的個別欺詐／內控事件，但可能會在跨境能源交易中，輕微提高對使用 USDT 的合規及交易對手風險審視。
影響等級
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據《金融時報》調查報道，波蘭國營能源公司Orlen曾就約600萬桶委內瑞拉原油，向杜拜貿易商Hannon International預付2.3億美元，但最終僅收到約50萬桶燃料油。報道指，交易期間部分款項被兌換成USDT，並經由中間人轉交予委內瑞拉相關方。
Hannon表示，至少1.32億美元等值的USDT交予兩名中間人後，對方隨即失聯。波蘭政府估算，連同油輪租用及法律費用等開支，Orlen總損失至少達4.24億美元。Orlen現正透過仲裁程序追討預付款。
