路透揭伊朗透過杜拜空殼公司建加密貨幣通道，涉資至少40億美元

路透社調查指出，一間未獲牌照、設於杜拜的加密貨幣交易平台 Shelbit，自2024年5月起據稱為伊朗相關利益方處理至少40億美元資金，並把一個約2,000個站點的非法網上賭博網絡、伊朗中央銀行，以及與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關聯的錢包，連接至全球加密市場。 報道稱，該批賭博網站由擁有數百萬追隨者的伊朗網紅作為門面，將加密資產導入 Shelbit。路透追蹤到 Shelbit 收到伊朗中央銀行約1.25億美元資金，另有約2,000萬美元被指來自疑似伊朗比特幣挖礦營運。 杜拜監管機構上周已向 Shelbit 發出停止及終止（cease-and-desist）指令。美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）表示會嚴肅看待相關發現。 調查同時指，在上述期間，從 Shelbit 流向 Binance 的資金合共逾6.76億美元。Binance 回應稱，其合規計劃已凍結相關帳戶，並已向執法部門作出通報。